नई दिल्ली:- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके कथित सहयोगियों के परिसरों पर दिन भर की छापेमारी के बाद ₹ 2.85 करोड़ की नकदी और 133 सोने के सिक्के जब्त किए गए। उसके खिलाफ जांच।
ईडी ने कहा कि छापेमारी करने वालों को मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया में मंत्री की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की गई थी। एक बयान में कहा गया है कि नकदी और सिक्के थे और उन्हें गुप्त स्थान पर रखा गया था।
ईडी ने 6 जून को PMLA, 2002 के तहत सत्येंद्र कुमार जैन / पूनम जैन, और उनके सहयोगियों और अन्य व्यक्तियों के परिसरों में एक तलाशी अभियान चलाया जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता की थी या मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रियाओं में भाग लिया था।
अंकुश जैन, वैभव जैन, नवीन जैन और सिद्धार्थ जैन (मैसर्स राम प्रकाश ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक), श्री। जीएस मथारू (मैसर्स लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट के अध्यक्ष, जो प्रूडेंस ग्रुप ऑफ स्कूल्स चलाते हैं), योगेश कुमार जैन (मैसर्स राम प्रकाश ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक), अंकुश जैन के ससुर और एम/ लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट बयान में कहा गया।
57 वर्षीय जैन को 30 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था और वह 9 जून तक ईडी की हिरासत में है।
ईडी ने सोमवार को दिल्ली और कुछ आसपास के इलाकों में एक जौहरी समेत करीब सात परिसरों पर छापेमारी की थी।
अरविंद केजरीवाल सरकार में बिना पोर्टफोलियो मंत्री जैन के खिलाफ कथित हवाला सौदे के आरोप में PMLA के तहत संघीय एजेंसी जांच कर रही है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि आप के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी ताकत से लगे हैं। आपके पास सभी एजेंसियों की शक्ति है, लेकिन भगवान हमारे साथ है उन्होंने ट्वीट किया।
